Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 16 мая 2024 года, г. Челябинск, ул. Горелова, 12; ПАО «ЧКПЗ», офис 602

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2024 года

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 апреля 2024г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 

года

4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

5.  Избрание членов Совета директоров Общества

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

7. Назначение аудиторской организации Общества

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться после 15 апреля 2024 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 ПАО «ЧКПЗ», офис 602.

Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» и сообщение о проведении собрания акционеров размещены:

на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru

на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения: Совет директоров ПАО "ЧКПЗ" от 10.04.2024 года, Протокол № 1/24 от 10.04.2024 года

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ЧКПЗ»                                    И.А. Рыкова                                                                                      

по доверенности